راه اندازی سامانه کنترل ریسک مشتریان کارگزاری بانک کشاورزی
سامانه کنترل ریسک مشتریان کارگزاری بانک کشاورزی در روز سه شنبه مورخه 1401/8/3 با حضور محمد فرهادی، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات گرین پی و محمد رشیدی اقدم، مدیر فنی و اجرائی شرکت فناوری اطلاعات گرین پی و بابک صیفی، مدیر فناوری اطلاعات کارگزاری راه اندازی شد.
ساختار نرم افزار کنترل ریسک به صورت یک پنل آنلاین در اختیار کارگزاری بانک کشاورزی گذاشته شده است که قابلیت تشخیص مشتریان مشکوک طبق قوانین و بندهای موجود در ابلاغ سازمان بورس را دارا می باشد. نرمافزار کنترل ریسک مشتریان کارگزاری بانک کشاورزی، با هدف شفافسازی معاملات بازار سرمایه و همچنین در راستای اجرای ماده ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بند ۹ ماده ۱ و ماده ۳۷ آييننامه اجرايی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشويی فعالیت میکند.
پولشویی: يكی از تعاريف موجود برای پولشويی عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه با علم به اينكه آن سرمايه ناشی از ارتكاب يك جرم است، به منظور مخفی نگه داشتن منشاء و ماهيت غيرقانونی سرمايه مذكور. عمدتاً پولشويی جرم دومی محسوب مي شود كه برای اختفای جرم اول صورت می پذيرد. پولشويی، يعنی هرگونه اقدام برای مخفی كردن يا تغيير ظاهری هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت های مجرمانه، به گونه ای كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.